顶级链上分析师 Zach十BT 的调查揭露了一名据称来自纽约的骗子如何假扮为 Coinbase 的支持人员，从受害者那里窃取数百万美元。

在社交媒体平台 X 的一个帖子中，这位匿名侦探细节一名名叫克里斯蒂安·尼维斯 (Christian Nieves) 的男子（网上昵称“Daytwo”和“PawsOnHips”）涉嫌冒充加密货币交易所的员工，从 Coinbase 用户那里窃取了 400 万美元。

ZachXBT 表示，Nieves 运营着一个小型诈骗呼叫中心团伙，同时也是一名诈骗举报人。该团伙主要通过钓鱼网站，胁迫受害者使用已被盗用的种子短语安装 Coinbase 钱包。

据称，尼维斯圈子里的其他人也参与了不同的盗窃案，其中包括一个名叫贾斯汀 (Justin) 的帮凶，他以“偏执狂”的名义从一位老年受害者手中抢走了价值 24 万美元的比特币（比特币） 钱包。

据 ZachXBT 称，这 240,000 美元中的一部分被存入了加密货币博彩网站 Roobet，其余部分则被兑换成门罗币（XMR）。

“我追踪到了他的赌场存款地址，该地址与 30 多起疑似盗窃案有关。

我预计还有很多我无法直接联系的受害者。

虽然多个威胁行为者之间可能存在重叠，但绝大多数活动都与 Daytwo 有关……

Daytwo 有赌博问题，你会在链上看到，随着他失去资金，赌场存款变得越来越少。

最近，他的行为愈演愈烈，开始窃取同伙的剪辑。”

在撰写本文时，Nieves 及其所谓的同伙尚未受到执法部门的任何指控，但考虑到数字和链上证据的数量，ZachXBT 表示，对于当局来说这应该是一个“相当容易”的案件。

然而，分析师表示，受害者的大部分钱财可能无法追回，因为这些钱都是在赌博中输掉的。

特色图片：Shutterstock/Urboshi/Natalia Siiatovskaia